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广电运通:第五届董事会第五次(临时)会议决议公告
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-02-01 21:53 浏览量:

  2018 年 4 月 12 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 4 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2018 年 4 月 12 日,8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  一、审议通过了《关于增补陈荣为公司董事的议案》近日,公司董事会收到公司控股股东广州无线电集团有限公司的推荐函,推荐陈荣为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件)。公司董事会同意提名陈荣为公司第五届董事会董事候选人,任职期限自股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满,上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

  公司原董事杨海洲已辞去公司第五届董事会董事职务,同时一并辞去薪酬与考核委员会相应职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定,杨海洲辞去董事职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对杨海洲在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!

  附件:简历陈荣,中国国籍,1986 年 1 月出生,本科学历,审计师。曾任广州无线电集团有限公司财务会计部总账报表组主管、财务会计部部长助理、财务会计部副部长。现任广州无线电集团有限公司财务会计部部长。

  涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

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